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Lavado de dinero con apariencia de innovación: el binomio SAPI–SOFOM en esquemas de legitimación de capital ilícito
En el ecosistema financiero mexicano han surgido estructuras empresariales que, bajo el discurso de la innovación, el emprendimiento y la inclusión financiera, ocultan operaciones complejas de captación ilegal de recursos y lavado de dinero. Estas estructuras combinan dos figuras jurídicas de alta flexibilidad y baja supervisión: la S.A.P.I. de
TEPJF retiene ilegalmente expediente que cuestiona la elección de sus propios magistrados; ONG’s que impugnaron el proceso
_* Organizaciones acusan obstrucción al acceso a la justicia y violación directa a la Constitución_ Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) está reteniendo de manera indebida un expediente que impugna la reciente designación de sus
Reforma contra el ciberacoso: necesaria, pero insuficiente
Norberto Maldonado, experto en tecnología, llama a un equilibrio entre protección digital y libertad de expresión. Hay prácticas mundiales que se pasaron por alto antes de aprobar la reciente Ley de Ciberacoso. Las políticas públicas digitales deben ser coherentes, equilibradas y con enfoque en derechos humanos,
¿Qué pasa cuando interviene la CNBV? La figura poco conocida que puede salvar —o desmantelar— una institución financiera
Por: Víctor Daniel Olvera Cartas Doctor en Derecho, Coordinador de Tecnología Financiera en la Procuraduría Fiscal de la Federación. En el mundo financiero mexicano existe una figura que rara vez ocupa titulares, pero que puede cambiar el rumbo de una institución bancaria o financiera en cuestión de horas: la
La importancia del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF)
Por Rocío Medina Padilla Secretaria Técnica de la PRODECON La potestad de imponer tributos para cubrir el gasto público se encuentra regulado desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), así, el Congreso de la Unión puede imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto[1]; además,
